Voorlopig 11 meldingen onrechtmatig titelgebruik NBA

August 13, 2013 9:49 AM
NETHERLANDS - De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onderzoekt samen met de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving 1600 gevallen van mogelijk onrechtmatig titelgebruik.
 
Uit een tussentijdse update blijkt dat van de 984 personen of kantoren die onderzocht zijn er 11 zijn doorgestuurd naar de Belastingdienst.
 
In drie van deze elf gevallen is het titelgebruik compliant (geworden). De andere acht gevallen worden nog onderzocht. In totaal worden 1600 kantoren en/of personen over onrechtmatig titelgebruik aangeschreven. Uit de update van 8 augustus blijkt dat er van de 1600 nog 616 te gaan zijn. Voorlopig zijn er geen zaken gemeld bij het OM.
 
Zie voor meer informatie: Onrechtmatig titelgebruik

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.