Boetes OM voor “niet-registreren” makelaars en autohandelaren

June 20, 2019 11:13 PM
WILLEMSTAD - Naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curacao) in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen doen uitgaan naar makelaars en autohandelaren.
 
De aangifte werd gedaan door de FIU naar aanleiding van een pilot bij een groep makelaars en autohandelaren, waarvanj registratie bij de FIU is onderzocht. Deze registratie is voor de ondertoezicht gestelden van de FIU afdeling Toezicht verplicht en niet geregistreerd staan bij de FIU afdeling Toezicht levert voor hen een strafbaar feit op. Daarnaast moeten alle meldplichtige organisaties en beroepen zich ook registreren bij de FIU afdeling Analyse.
 
Het OM vindt de registratie van meldplichtigen, zoals de makelaars en autohandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.
 
Na het uitsturen van de transactievoorstellen eind april 2019, waarbij het ging om geldboetes tot 1500 gulden, hebben vele meldplichtigen zich alsnog geregistreerd bij de FIU. Het OM is tevreden met dit resultaat. Er zijn echter nog meldplichtigen in de pilot die zich nog steeds niet hebben geregistreerd en ook de transactie niet hebben betaald. Deze ondernemers zullen thans een aanmaning van het OM ontvangen om de transactie alsnog te betalen.Hiermee krijgen zij nog een kans om een dagvaarding, en daarmee een gang naar een openbare zitting bij de strafrechter te voorkomen. Naast het alsnog betalen van de transactie, dienen deze ondernemers zich uiteraard ook alsnog te registeren bij de FIU.
 
Meer informatie over het registreren en het melden bij de FIU kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.
 
Related article:

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.