Huiszoeking bij Ennia Caribe

October 25, 2017 3:57 PM
WILLEMSTAD - Gisteren, dinsdag 24 oktober 2017, is er onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) in aanwezigheid van de Officier van Justitie door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) een huiszoeking verricht in het kantoor van Ennia Caribe Holding NV.
 
De huiszoeking vond plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO)waarin Ennia Caribe Holding N.V. niet als verdachte is aangemerkt. 
 
Tijdens de huiszoeking zijn documenten, computers en digitale gegevens in beslag genomen. 
 
Er zijn geen aanhoudingen verricht.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) distantieert zich van een persbericht van vanmorgen waarin verzekeringsmaatschappij Ennia Caribe NV meldt dat huiszoeking is gedaan in het kader van de zaak Saffier, het onderzoek tegen Emsley Tromp.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.