Sapphire investigation into CBCS President Tromp still ongoing

January 14, 2017 10:00 AM
WILLEMSTAD--The case “Sapphire” in which President of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS) Emsley Tromp is suspected of tax fraud and money laundering is still in full swing.
 
This was stated by to spokesman of the Public Prosecutor Norman Serphos.
 
An office at the enterprise Veeris in Curacao was raided on Thursday. Serphos announced that police searched the office in connection with the Sapphire investigation but nothing was taken.
 
The investigation started in August last year and Tromp is suspected of tax evasion and money laundering. The bank president remains on holiday in order to avoid a suspension.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.