THE NETHERLANDS - De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod) heeft directeur Vadim B. (39) van het Amersfoortse trustkantoor BlauStein CS aangehouden.

 

Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad. Hij wordt verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, oplichting en witwassen. De directeur is aangehouden en in verzekering gesteld.

 

Doorzoekingen

 

Vrijdagmorgen maakte het Openbaar Ministerie via een persbericht bekend dat in samenwerking met buitenlandse autoriteiten er donderdag meer dan veertien locaties zijn doorzocht in Nederland, Curaçao, Duitsland en Monaco. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een eigenaar van een trustkantoor. Zijn naam noch de naam van het trustkantoor werden in het persbericht genoemd.

 

Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat het moet gaan om de in 1977 in Sint Petersburg geboren Vadim B. Hij is directeur van trustkantoor BlauStein CS, gevestigd aan de Stadsring in Amersfoort, ingeklemd tussen twee advocatenkantoren. BlauStein heeft sinds oktober 2010 een trustvergunning van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

 

Mensensmokkel

De Fiod verdenkt B. ervan dat hij over de periode 2010 tot en met 2013 geen of te weinig belasting heeft afgedragen over het geld dat klanten hem voor zijn trustdiensten betaalden. Ook worden hij en zijn echtgenote ervan verdacht dat ze Russen hebben geholpen om naar Nederland te komen en zich hier te vestigen. Zij zouden hiervoor duizenden euro's per maand betalen aan de verdachten.

 

De Russen zouden vervolgens bij een van de bedrijven van B. op de loonlijst zijn gezet. Voor dat doel werden valse arbeidscontracten en/of loonstroken opgemaakt. Die werden weer gebruikt om bij de IND een (tijdelijke) verblijfsvergunning te krijgen. Een goed ingevoerde bron verklaart tegenover het FD dat het kantoor BlauStein veel Russische klanten heeft.

 

Witwassen

Daarnaast vermoedt het OM dat Vadim B. geld heeft witgewassen bij de aankoop van onroerend goed. Dat was bestemd voor hemzelf, zijn familieleden of klanten van zijn trustkantoor. De herkomst van de financiering van die panden is vermoedelijk afkomstig van misdrijven en wordt door de Fiod onderzocht. De Fiod nam in totaal voor ongeveer € 7 mln in beslag.

Volgens de eigen website heeft BlauStein behalve het hoofdkantoor in Amersfoort vestigingen in onder andere Duitsland, Monaco, Zwitserland en Cyprus. In deze landen is beslag gelegd op bankrekeningen.

 

Bentley

In Amersfoort werden onder andere het kantoor van BlauStein en een woning aan de Korhoenstraat doorzocht. In die woning werd € 27.000 in beslag genomen. In de woning van B. in Monaco werd meer dan € 100.000 in beslag genomen. Ook nam justitie drie auto's waaronder een Bentley mee.

 

Op verzoek van de Fiod doorzochten buitenlandse autoriteiten een trustkantoor op Curaçao, een woning met bedrijfsruimte in Duitsland en een woning en een bedrijfspand in Monaco. Op diverse vestigingen van BlauStein wordt vrijdag de telefoon niet opgenomen.

 

In het onderzoek heeft de Fiod tot nu toe 360 verhuisdozen administratie en digitale gegevens veilig gesteld.

 

Vechtscheiding

Volgens diverse bronnen zijn Vadim B. en zijn vrouw al enkele jaren gewikkeld in een vechtscheiding. Hij zou voornamelijk in Monaco wonen, zij in Amersfoort. Op papier was zij de bestuurder van Completor, een Amersfoorts bedrijf waarin het personeel van enkele BlauStein-bedrijven was ondergebracht. Completor ging eind oktober failliet.

 

Tegenover de curator heeft zij verklaard dat zij onder dwang van haar echtgenoot enige bestuurder van Completor was geworden. In feite heeft hij al die tijd het bedrijf zelf bestuurd. Ook had hij als enige toegang tot de administratie. De broer van Vadim B. zou volgens haar de betalingen namens Completor hebben gedaan. Bij Completor werkte 25 mensen.

 

Administratie deels zoek

Uit het eerste faillissementsverslag blijkt dat pogingen van de curator om in bezit te komen van de administratie deels zijn mislukt. Tot nu toe is slechts een deel overhandigd. In het faillissement van Completor heeft de Belastingdienst een vordering ingediend van ruim € 373.000.

 

Fd