Emerald-investigation into tax fraud, forgery and money laundering

November 28, 2016 11:54 AM
PHILIPSBURG - As of this morning, November 28th 2016, several searches are being conducted in the investigation code-named "Emerald". A few moments ago, The suspect O.A. (35) from St. Maarten was arrested in this investigation.
 
He is currently suspected of tax fraud, forgery and money laundering.
 
A new update will be made available as soon as possible.
 
The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threatens the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom in the Caribbean. The special anti-corruption taskforce, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption.
 
For more information: see and like our Facebook page: @TBOAnticorruptionWatch
 
Onderzoek Emerald naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen
 
Sinds vanochtend 28 november 2016, zijn meerdere huiszoekingen gestart in het onderzoek Emerald. In dit onderzoek is zojuist een verdachte aangehouden. Het betreft de 35 jarige O.A., inwoner van Sint Maarten. Hij wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift.
 
Een nieuwe update volgt zo spoedig mogelijk.
 
Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd.
 
Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
 
Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.