Search today at Central Bank in Curacao

October 06, 2016 5:14 PM
 WILLEMSTAD - The anti-corruption unit (‘team bestrijding ondermijning’) lead by an investigative judge held a search today at the main office of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten in Curaçao.
 
This search was conducted as part of the investigation into alleged tax evasion by the bank’s president. The search was necessary as the bank was not willing to provide requested information for legal reasons. This information was provided by the bank today during the search and seized by the investigative judge. No arrests were made and the investigation is ongoing.
 
The anti-corruption unit is part of the Kingdom Detectives Cooperation Team RST as well as the Attorney General’s office of Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Saba and St. Eustatius. The team specializes in combatting crime that aims to undermine legitimate society by committing acts such as (tax)fraud, corruption and money-laundering.
 
 
Huiszoeking bij de Centrale Bank vandaag
 
Het team bestrijding ondermijning heeft vandaag, 6 oktober 2016, onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) een huiszoeking uitgevoerd in het gebouw van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in Scharloo. Deze zoeking houdt verband met het lopende onderzoek naar mogelijke belastingfraude gepleegd door de president van de Centrale Bank.
 
De zoeking was noodzakelijk omdat de bank om juridische redenen niet wilde meewerken aan een verzoek om informatie. Die informatie is nu tijdens de zoeking door de bank aan de Rechter-Commissaris verstrekt en door hem in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht en het onderzoek is nog in volle gang.
 
Het team bestrijding ondermijning is een eenheid van het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Openbaar Ministerie op Curaçao en Sint Maarten die gespecialiseerd is in het bestrijden van ondermijning. Deze aantasting van de rechtstaat vindt met name plaats door strafbare feiten als (belasting)fraude, corruptie en witwassen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.