Huiszoekingen in zaak Ensley Tromp

August 10, 2016 2:58 PM
WILLEMSTAD - Vanmorgen heeft het ondermijningsteam (TBO) van het Recherche Samenwerkings Team (RST) onder leiding van het Openbaar Ministerie op 2 adressen 7 zoekingen verricht in het kader van een financieel onderzoek dat begin dit jaar is gestart.
 
De huiszoekingen hebben betrekking op de verdenking van fraude door Centrale Bank-directeur Ensley Tromp in de privésfeer.
 
Er is onder leiding van een Rechter-Commissaris (RC) gezocht in een bedrijfspand in Toni Koenchi en in de woning van de verdachte in de wijk Mahaai. Diverse bescheiden en gegevensdragers zijn in beslag genomen.
 
Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek is nog in volle gang.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.