Central Bank's director Tromp’s home and trust company searched

August 10, 2016 9:16 AM
WILLEMSTAD--The anti-corruption unit of the Kingdom Detective Cooperation Team RST conducted a search at Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS) president-director Emsley Tromp’s home and the office of a trust company in Curaçao this morning.
 
The Prosecutor's Office did not identify the target of the investigation or release any other details, but local news photographers had spotted authorities at the house belonging to Tromp and reliable sources confirmed it.  
 
According to Dutch daily “De Telegraaf” Tromp is suspected of fiscal fraud and money laundering. The probe is said to be part of a coordinated effort from the Netherlands regarding  so-called “undermining crime” on the islands and the role of notaries, real estate agents, lawyers and bankers.
 
 
Justitie doorzoekt woning bankdirecteur Curaçao
 
WILLEMSTAD - Justitie op Curaçao heeft vanochtend een grote zoekactie gehouden in de woning van Emsley Tromp, directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dit meldt De Telegraaf vandaag.
Tromp wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Hij wordt al jarenlang in verband gebracht met financiële malversaties.
 
De actie onder leiding van de voormalige Amsterdamse officier van justitie Saskia de Vries past in de tactiek van het Openbaar Ministerie op Curaçao om zogenoemde 'ondermijning' door criminele activiteiten op het eiland aan te pakken. Justitie doelt daarmee op activiteiten in de bovenwereld, die het onderwereldfiguren makkelijker maken geld wit te wassen. Justitie richt daarbij de pijlen op notarissen, makelaars, advocaten en - in dit geval - bankiers.
 
Tromp ligt al een tijdje onder vuur omdat hij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten op niet integere wijze zou leiden. De inval van zojuist zorgt op Curacao voor veel opschudding.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.