Garcia dinsdag voor rechter-commissaris

August 08, 2016 2:52 PM
WILLEMSTAD — Eric Garcia (76) wordt morgenochtend om tien uur voor de rechter-commissaris voorgeleid in verband met zijn gevangenhouding.
 
De rechter-commissaris zal dit op basis van de vordering van het Openbaar Ministerie toetsen.
 
De oud-directeur van de Girobank werd op 20 juli op luchthaven Hato aangehouden door leden van het Recherche Samenwerkingsteam.
 
Garcia wordt ervan verdacht ruim 10 miljoen dollar te hebben verduisterd bij de afwikkeling van een faillissement, waarbij hij als één van de curatoren betrokken was. Hiervoor zou hij gebruik hebben gemaakt van vervalste documenten.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.