$200,000 confiscated in St. Maarten from money courier

April 20, 2016 8:22 AM
PHILIPSBURG--More than US $200,000 was confiscated on Monday, April 18, when a Colombian money courier was apprehended by members of the St. Maarten Police Force.
 
The money courier E.S.P. (52) waived all rights to the money and is still in police custody in light of the ongoing investigation.
 
Monday’s seizure materialised even before an “Afpakteam” (Confiscation Team) St. Maarten has become an operational reality. The realisation of such an “Afpakteam” in St. Maarten, based on similar teams in the Netherlands and Curaçao, is imminent.
 
Criminals earn a lot of money with their illegal activities. An important part of combating crime is seizing money and goods derived from these criminal activities.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.