OM Sint Maarten eist celstraf voor ex-minister Shigemoto in Piranha-zaak

May 07, 2015 12:53 PM
PHILIPSBURG — Het OM van St. Maarten eiste acht maanden gevangenisstraf, verlies van het recht om verkozen te worden en een verbod van vijf jaar op overheidsdienst voor voormalig minister van Financiën Hiro Shigemoto, gisteren tijdens de eerste dag van de hoorzitting in de zogenoemde Piranha-zaak.
 
Shigemoto en de directeur van Global Advisory Services (GAS) BV R.A.G. (62) staan terecht voor fraude, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.
 
G. wordt verdacht van het plegen van frauduleuze transacties in verband met het rekruteren van personeel voor diverse overheidsafdelingen, wat het Land St. Maarten naar verluidt 233.054 gulden zou hebben gekost.
 
Shigemoto wordt ervan beschuldigd de fraude mogelijk te hebben gemaakt en was daarmee in overtreding van de Comptabiliteitswet, vanwege wangedrag als ambtenaar in verband met de betaling van vervalste facturen.
 
G. staat ook terecht voor witwaspraktijken. Voor hem eiste het OM twaalf maanden cel en een boete van 233.000 gulden.
 
Onderzoek
 
Het Piranha-onderzoek startte in maart 2011, nadat toenmalig hoofd Financiën Bas Roorda een klacht indiende. De landsrecherche startte in november 2011 een onderzoek. G. werd gearresteerd in verband met deze zaak op 3 december 2012. Shigemoto werd op 17 december 2012 aangehouden en na zeven dagen weer vrijgelaten. Het onderzoek werd in juni 2013 afgesloten, waarna vorig jaar diverse regiezittingen volgden.
 
Shigemoto was minister van Financiën van 10 oktober 2010 tot mei 2012, als lid van de door de UP geleide regering. Daarvoor was hij adjunct-directeur en later secretaris-generaal bij het departement van Financiën.
 
De fraude betreft rekeningen van GAS BV in verband met de werving van hoog gekwalificeerd personeel voor de overheid en voor een eenjarig, door Usona gefinancierd, project om personeel voor de nieuwe Belastingdienst te werven.
 
In juli 2009 stemde het Bestuurscollege in met de benoeming van GAS BV als partner voor het Belastingdienst-project, op aanbeveling van Shigemoto. Volgens hem was het niet nodig om een openbare aanbesteding te houden omdat G.’s bedrijf de enige gekwalificeerde partij was.
 
Amigoe
 
Related articles:

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.