U.S. accuses Venezuela Oil Company of $2 billion money laundering scheme

March 16, 2015 10:57 AM
WILLEMSTAD – The United States has accused Venezuela’s state oil company PDVSA of laundering $2 billion through offshore bank accounts, in the latest blow to the credibility of President Nicolas Maduro’s administration.
 
In a March 10 press release, the US Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) stated that a high-level manager at the Andorran bank Banca Privada d’Andorra (BPA) created front companies and financial products to siphon off money from PDVSA. In total, the BPA processed $2 billion in PDVSA funds as part of the scheme, according to FinCEN.
 
Unidentified sources told El Nuevo Herald that the United States is investigating the possibility that PDVSA was used to launder money stemming from criminal activity such as drug trafficking and terrorism.
 
The accusations are part of a wider investigation into BPA, which FinCEN said has also laundered money for Russian and Chinese criminal organizations.
 
CuracaoChronicle
 
 
PdVSA zou 2 miljard witwassen
 
Volgens het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network, (FinCEN), heeft het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela Sociedad Anónomia (PdVSA), zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 2 miljard dollar. Dat heeft het FinCEN bekendgemaakt.
 
De 2 miljard dollar zou via de Banca Privada d’Andorra (BPA) zijn witgewassen. Het FinCEN stelt dat door de corrupte managers van de bank en het ontbreken van een gedegen controle op het witwassen van geld, het mogelijk is om geld afkomstig van de georganiseerde misdaad, corruptie en mensenhandel wit te wassen.
 
In de publicatie wordt melding gemaakt van een manager bij BPA die exorbitant hoge commissies accepteerde om transacties te verwerken van Venezolaanse partijen die bij witwassen betrokken zijn.
 
Ook worden witwaspraktijken ten behoeve van Russische en Chinese criminelen vermeld. In het geval van China zou het geld onder andere afkomstig zijn van inkomsten uit mensenhandel.
 
De naam van de Chinees Gao Ping werd in dit verband genoemd. Ping werd in 2012 door Spanje gearresteerd vanwege betrokkenheid bij het witwassen van geld.
 
Antilliaans Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.