Suspect arrested in Piranha investigation

December 05, 2012 9:17 AM

PHILIPSBURG -- The Special Investigation Unit arrested R.A.G. (59) on Monday, December 3, in connection with the Piranha investigation that began in 2011.

R.A.G. was involved in recruiting personnel for various government agencies from 2009 to 2011 and is suspected of having committed fraud, forgery and money-laundering concerning payment for his services, according to a press release from Chief Prosecutor Hans Mos.

"A considerable amount of money appears to be involved," Mos said.
 
A search was executed at R.A.G.'s office in St. Maarten and at two offices in Curaçao. R.A.G. will be led before the judge of instruction on Wednesday, December 5.
 
R.A.G. has worked as one of the heads in the government's Finance Department and is currently a Windward Islands Airways Winair board member.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.