Bientu

In de zaak met projectnaam “Bientu” wordt onder het gezag van het Openbaar Ministerie Curaçao reeds geruime tijd een groot onderzoek uitgevoerd naar mogelijke witwaspraktijken, waarbij zeer grote bedragen naar het buitenland zijn weggesluisd. Onder witwassen wordt verstaan het op heimelijke wijze in het legale verkeer brengen van gelden of voorwerpen die van misdrijf afkomstig zijn. Deze zaak is nog volop in onderzoek.

 

Zambezi

In de zaak met projectnaam “Zambezi” heeft het Openbaar Ministerie van de toenmalige Nederlandse Antillen ten behoeve van het eiland Bonaire een onderzoek ingesteld naar mogelijk frauduleus handelen door onder meer politieke gezagsdragers. Onder druk van een uiterste termijnstelling door de rechter-commissaris te Bonaire heeft het OM aanvankelijk, nog voordat dit omvangrijke Rijksrecherche-onderzoek was voltooid, deze zaak moeten seponeren. Kort geleden heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op verzoek van de Fundashon Bon Gobernashon, nadat aanvullend onderzoek was verricht, alsnog de vervolging bevolen. In het voorjaar 2013 zal deze zaak hoogstwaarschijnlijk ter zitting worden gebracht.

 

Fiji

De zaak met de projectnaam “Fiji”, uitgevoerd door het Openbaar Ministerie van de toenmalige Nederlandse Antillen, een omvangrijke witwaszaak, is reeds op 18 december 2009 voor het eerst op de zitting aangebracht. Ook deze zaak speelt zich af op Bonaire en heeft betrekking op vermeende beleggingen van uit misdrijf afkomstige gelden in onroerendgoed projecten, zwaar materieel en goudhandel. De getuigenverhoren die gelast zijn door het Gerecht worden nu afgerond waarna de zaak inhoudelijk, mogelijk in het voorjaar 2013, door de rechter zal worden afgedaan.