Marechaussee Curacao arresteert verdachten van witwassen

June 03, 2020 4:10 PM
WILLEMSTAD - De Koninklijke Marechaussee op Curaçao heeft op maandag 2 juni twee vrouwen van respectievelijk 34 en 26 aangehouden die verdacht worden van witwassen.
 
De 34-jarige Curaçaose, werkzaam bij de Kustwacht op Curaçao wordt gezien als hoofdverdachte in het onderzoek, dat onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt uitgevoerd.
 
Het onderzoek is door het OM geprioriteerd ten behoeve van aanpak van ondermijning en bevordering van de integriteit van het land.
 
De verdachten worden verhoord in het onderzoek dat door de recherche van de Marechaussee wordt uitgevoerd. Hierbij heeft het recherchesamenwerkingsteam (RST) ondersteuning geleverd.
 
In belang van het onderzoek kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.