WILLEMSTAD - In het onderzoek Avior is onderzoek verricht naar witwassen en ondergronds bankieren door W.S.C. en een aantal medeverdachten. In augustus 2017 werden onder leiding van de rechter-commissaris de woningen van W.S.C. en zijn medeverdachten, alsmede een aantal aan hen gelieerde bedrijfspanden, doorzocht.

 

Het ging toen om Beurs Minimarket, Wah Sang at Montaña, Luna Park aan de Caracasbaaiweg, Boulevard Marketplace in Marie Pampoen en Rodriguez Agencies in Zeelandia.

 

De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek bevestigen het vermoeden dat er in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 15 augustus 2017 sprake is geweest van opzetwitwassen en het zonder vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten uitoefenen van het bedrijf van (internationale) kredietinstelling en geldtransactiekantoor. Dit heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie (OM) aan W.S.C. een transactie heeft aangeboden ter voorkoming van verdere strafvervolging.

 

Op 9 maart 2020 hebben het OM en W.S.C. de transactieovereenkomst gesloten. In het kader van de transactie betaalt W.S.C. een geldsom van NAF 250.000,- en doet hij afstand van een aantal onroerende goederen (waaronder diverse commerciële terreinen en panden), tegoeden op bankrekeningen, alsmede (tijdens de huiszoeking) inbeslaggenomen geldbedragen.

 

Het Openbaar Ministerie acht de transactie, mede gelet op de datum van het plegen van de feiten (2011-2017), het verstrijken van de tijd na afronding van het strafrechtelijke onderzoek (2016-2019) en de persoonlijke omstandigheden van verdachte een passende afdoening.

 

Related article:

- House searches in investigation Avior