Complaint filed against director Oil Trading Bonaire

July 16, 2019 10:30 AM
KRALENDIJK - Island Governor Edison Rijna has filed a complaint against company Balfrans and its director Silvio Balentien for allegedly embezzling almost US $400,000 from government-owned Oil Trading Bonaire (OTB) since they started managing its accounts in 2007.
 
Chief Prosecutor Bote ter Stege said a team of the Dutch National Detectives will arrive on the island this weekend to handle the probe.
 
Rijna, accompanied by Commissioner Elvis Tjin Asjoe, handed the local prosecution a forensic bookkeeping investigation report on June 1 in which B. apparently admits giving himself “an advance” for years. He was heard in a shareholder’s meeting on July 5, when the suspect’s lawyer presented a stack of documents to supposedly prove his client’s innocence.
 
After studying the papers, the Prosecutor’s Office advised filing a criminal complaint.
 
 
Aangifte tegen financieel directeur Oil Trading Bonaire
 
Op Bonaire heeft gezaghebber Edison Rijna aangifte gedaan tegen de financieel directeur van Oil Trading Bonaire NV.Deze directeur, Silvio Balentien, zou zichzelf 388.000 dollar teveel hebben uitbetaald, in de periode van 2014 tot 2018.
 
Oil Trading Bonaire betreft is overheidsnv. Het onderzoek wordt daarom uitgevoerd door de rijksrecherche.
 
De gezeghebber wil lopende het onderzoek van de recherche geen verdere mededelingen over de zaak doen.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.