PHILIPSBURG - In the ‘Draco’ investigation, two house searches were conducted in Sint Maarten by the Anti-corruption Taskforce (TBO) on Tuesday, April 9 and Wednesday, April 10, 2019 under supervision of the Examining Judge.

 

The searches were conducted in a homes in Cupecoy and at an accounting firm in Cole Bay.

 

In the same investigation, bank accounts, vehicles, expensive jewelry, real estate and firearms were seized simultaneously in Sint Maarten and in Romania. There were also two house searches in Romania at the request of the Public Prosecutor’s Office. The Public Prosecutor’s Office and TBO have worked closely with the Public Prosecutor’s Office in Romania and the National Anti-Corruption Service (DNA) of that country. There is a suspicion that suspects in the ‘Draco’ investigation have diverted criminal assets from Sint Maarten to Romania, among other things, by investing in real estate there.

On 10 April 2019, L.J.J. (38, born in Sint Maarten) was also arrested in Sint Maarten. He is suspected of fraud, forgery and tax fraud. The arrested suspect has been detained and will be brought before the examining judge this week.

 

‘Draco’ is the result of the ‘Emerald’ investigation, which includes investigations into fraud of the Port of Sint Maarten by means of false invoices. This has caused the Port disadvantages of many millions of dollars.

 

The Anti-corruption Taskforce (TBO)of the Special Police Taskforce (RST) specializes in tackling corruption and undermining financial economic crime. Among other things, the team investigates fraud, forgery and money laundering.

 

Huiszoekingen in onderzoek Draco St. Maarten

 

In het onderzoek ‘Draco’ zijn er op dinsdag 9 april en woensdag 10 april 2019 onder leiding van de Rechter-Commissaris door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) twee huiszoekingen gedaan te Sint Maarten. De huiszoekingen vonden plaats in een woning te Cupecoy en bij een accountantskantoor in Cole Bay.

 

In hetzelfde onderzoek is er gelijktijdig beslag gelegd op bankrekeningen, voertuigen, dure sieraden, onroerend goed en vuurwapens te Sint Maarten en in Roemenië. Ook hebben er op verzoek van het Openbaar Ministerie twee huiszoekingen plaatsgevonden in Roemenië. Het Openbaar Ministerie en TBO hebben hierbij nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie in Roemenië en de Nationale Anti-Corruptie Dienst (DNA) van dat land. Het vermoeden bestaat dat er door verdachten in het onderzoek ‘Draco’ crimineel vermogen van Sint Maarten is weggesluisd naar Roemenië, onder meer door daar te investeren in onroerend goed.

 

Op 10 april 2019 vond te Sint Maarten ook de aanhouding plaats van L.J. J. (38, geboren te Sint Maarten). Hij wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude. De aangehouden verdachte is in verzekering gesteld en zal deze week worden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris.

‘Draco’ vloeit voort uit het onderzoek ‘Emerald’, waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar oplichting van de Haven van Sint Maarten door middel van valse facturen. De Haven is hierdoor vermoedelijk voor vele miljoenen dollars benadeeld.

 

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), de Anti-corruptie Taskforce van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), is gespecialiseerd in de aanpak van corruptie en ondermijnende financiële economische criminaliteit. Het team doet daarbij onder andere onderzoek naar fraude, valsheid in geschrift en witwassen.