TBO conducts several searches on Sint Maarten and Curacao in Larimar investigation

January 30, 2019 12:27 PM
PHILIPSBURG/WILLEMSTAD - In interest of the ongoing “Larimar” criminal investigation, the Anti-Corruption Taskforce (TBO) of the National Detectives (RST), conducted several house and office searches on Sint Maarten and Curaçao.
 
As a result property was seized and suspects G.P. and R.E. were arrested. The “Larimar” investigation underscores corruption, money laundering and payment of bribes to a public official on Sint Maarten by a construction company.
 
In connection with the reconstruction of Sint Maarten following Hurricane Irma, TBO is on alert for signs of corruption and fraud in both the public and construction sectors. The TBO is a collaborative force consisting of the RST and the Public Prosecutor's Office of the Attorney General of Curaçao and St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius and Saba.
 
The TBO specializes in tackling financial crime and corruption and investigates several aspects of fraud, such as tax fraud, forgery and money laundering. Corruption diminishes the country’s income and has a negative impact on the country’s economic prosperity. Corruption causes unfair competition and results in a lack of confidence in the government.
 
Diverse panden op Sint Maarten en Curaçao doorzocht door TBO, twee aanhoudingen zijn verricht
 
Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), de Anti-corruptie Taskforce van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek deze week diverse woningen en een kantoorpand doorzocht op St. Maarten en Curaçao. Er is ook beslag gelegd op onroerend goed. Twee verdachten, G.P. en R.E. zijn aangehouden. De aanhoudingen komen voort uit het onderzoek “Larimar”, een onderzoek naar (ambtelijke) corruptie, witwassen en het betalen van steekpenningen door de bouwsector aan een ambtenaar op Sint Maarten.
 
Het TBO heeft in verband met de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma extra aandacht voor signalen van corruptie en fraude in zowel de publieke sector als de bouwsector. Het TBO is een samenwerking tussen het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Parket van de Procureur Generaal op Curaçao en Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het TBO is gespecialiseerd in de aanpak van financiële economische criminaliteit en corruptie en doet onder andere onderzoek naar fraudes zoals belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Corruptie vermindert de staatsinkomsten en heeft een negatief effect op de economische welvaart van een land. Corruptie veroorzaakt oneerlijke concurrentie en zorgt ervoor dat het vertrouwen van de burger in de overheid verminderd.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.