M. arrested for the TBO in Rotterdam

August 23, 2018 4:47 PM
ROTTERDAM/PHILIPSBURG - The suspect R.M. was arrested Thursday August 23 in Rotterdam by the Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) at the request of the Anti-corruption Taskforce (TBO).
The temporary detention had previously been ordered by the Investigating Judge on Sint Maarten.
 
The arrest and the order for temporary custody resulted from the investigation "Larimar", an investigation into corruption, money laundering and the payment and acceptance of bribes in the construction sector on Sint Maarten.
R.M. is also suspect in the Dutch investigation “Frozen” , where one of the construction companies for which he has received money is under investigation by the FIOD and the National Public Prosecutor’s Office (FP)
 
In co-operation with investigating authorities in Sint Maarten, Saint-Martin, the Netherlands and Spain, real estate of R.M. has been seized in these countries and searches have been conducted.
Research has shown that R.M. through the years has received millions of dollars from different (construction) companies on various offshore bank accounts. R.M. is suspected of having paid (part of) these funds to politicians on Sint Maarten.
 
By use of this method, R.M. an estimated illegally obtained profit of approximately NAF 9 million (approximately USD 5 million).
 
In connection with the reconstruction of Sint Maarten after Hurricane Irma, TBO pays extra attention to signs of corruption and fraud in both the public sector and the construction sector.

M. voor het TBO in Rotterdam aangehouden

Op verzoek van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) is op donderdag 23 augustus in Rotterdam door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) de verdachte R.M. aangehouden. Door de rechter-commissaris op Sint Maarten was al eerder zijn voorlopige hechtenis bevolen.
 
De aanhouding en het bevel voorlopige hechtenis is voortgekomen uit het onderzoek “Larimar”, een onderzoek naar (ambtelijke) corruptie, witwassen en het betalen en aannemen van steekpenningen in de bouwsector op Sint Maarten.
 
R.M. is ook verdachte in het Nederlandse onderzoek “Frozen”, waarin één van de bouwbedrijven waarvan verdachte geld heeft ontvangen door de FIOD en het Functioneel Parket (FP) wordt onderzocht. TBO en FIOD werken nauw samen in deze zaken.
 
In samenwerking met opsporingsautoriteiten in Sint Maarten, Saint-Martin, Nederland en Spanje zijn daarnaast in deze landen beslagen gelegd op onroerende en roerende goederen –woningen, appartementen, bankrekeningen, schilderijen- van R.M. en hebben doorzoekingen plaatsgevonden
Uit onderzoek is onder andere gebleken dat R.M. door de jaren heen op verschillende bankrekeningen op naam van offshores miljoenen dollars heeft ontvangen van verschillende (bouw)bedrijven. R.M. wordt ervan verdacht dat hij (een deel van) deze gelden heeft doorbetaald aan politici op Sint Maarten.
 
Door deze werkwijze heeft R.M. een geschat wederrechtelijk verkregen voordeel genoten van ongeveer NAF 9 miljoen (ongeveer USD 5 miljoen).
 
Het TBO heeft in verband met de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma extra aandacht voor signalen van corruptie en fraude in zowel de publieke sector als de bouwsector.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.