Car and bike seized in KES investigation Sint Maarten

August 09, 2018 9:46 PM
PHILIPSBURG - In continuation of the investigation KES, a Mazda Miata car and a Ducati motorbike were seized by the Asset Recovery Team Sint Maarten with assistance from the Korps Politie Sint Maarten, on Arch Road today, Thursday, August 9, 2018.
 
During the first action of the Asset Recovery Team on Thursday 26 July 2018 a car was seized and a house was searched on Meadowlands Drive in Cul de Sac. T.M.M. (1989, Sint Maarten) and O.L.M.H. (1984, Sint Maarten) are main suspects in the investigation. They are suspected of among other things money laundering, forgery and tax of evasion.
 
The Asset Recovery Team Sint Maarten is a collaboration between the Sint Maarten Police Force (KPSM), the Sint Maarten Tax Authority, Customs, the Caribbean Coast Guard, and the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten.
 
The KES investigation is in full swing.
 
Auto en motor in beslag genomen in KES-onderzoek
 
In het KES onderzoek zijn vandaag, donderdag 9 augustus 2018 op Arch Road een Mazda Miata en een Ducati Motor in beslag genomen door de Afpakteam Sint Maarten met ondersteuning van KPSM.
 
Afpakteam Sint Maarten (Asset Recovery Team Sint Maarten) heeft tijdens de eerste actie op donderdag 26 juli 2018 een auto in beslag genomen en aansluitend een huiszoeking gedaan op onder andere een adres in Meadowlands Drive in Cul de Sac.
 
T.M.M. (1989, Sint Maarten) en O.L.M.H. (1984, Sint Maarten) zijn verdachten in het onderzoek. Zij worden onder andere verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en ontduiken van belasting.
 
Het Afpakteam Sint Maarten is een samenwerking van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Belastingdienst Sint Maarten, Douane, Kustwacht Caribisch Gebied, en het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten.
 
Het onderzoek KES is in volle gang.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.