First action Asset Recovery Team Sint Maarten: one car confiscated

July 26, 2018 6:58 PM
PHILIPSBURG - The Asset Recovery Team Sint Maarten confiscated on Thursday 26 July 2018 - during a first action - a car and continued with a housesearch at an address in Meadowlands Drive in Cul de Sac.
 
During the search several articles such as datacarriers (telephones and computers) and administration was confiscated. At the address attributes for a hemp nursery were also confiscated.
 
It relates to the investigation "KES" in which two persons are suspect, namely the woman T.M.M. (1989, Sint Maarten) and the man O.L.M.H. (1984, Sint Maarten). They are suspected, among other things, of money laundering, forgery and evasion of tax.
 
T.M.M. was questioned today after the arrest as suspects in the case., but not arrested. O.L.M.H. was not questioned yet as a suspect.
 
Crime does not pay !
 
The Asset Recovery Team Sint Maarten is a collaboration between the Sint Maarten Police Force (KPSM), the Sint Maarten Tax Authority, Customs, the Caribbean Coast Guard, and the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten. The Asset Recovery Team Sint Maarten was founded on the basis that crime should not pay off. The proceeds of the Asset RecoveryTeam will benefit the country Sint Maarten.
 
Eerste actie Afpakteam Sint Maarten: auto in beslag genomen
 
Afpakteam Sint Maarten (Asset Recovery Team Sint Maarten) heeft donderdag 26 juli 2018 – tijdens een eerste actie - een auto in beslag genomen en aansluitend een huiszoeking verricht op een adres in Meadowlands Drive in Cul de Sac. Tijdens de huiszoeking zijn administratie en gegevensdragers (telefoons, computers) in beslag genomen. In de woning zijn ook attributen voor een hennepkwekerij in beslag genomen.
 
Het betreft het onderzoek “KES” waarbij twee personen verdachte zijn, namelijk de vrouw T.M.M. (1989, Sint Maarten) en de man O.L.M.H. (1984, Sint Maarten). Zij worden onder andere verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en ontduiken van belasting.
 
De vrouw T.M.M. is vandaag als verdachte gehoord, maar niet aangehouden. De man O.L.M.H. is nog niet als verdachte gehoord.
 
Misdaad mag niet lonen!
 
Het Afpakteam Sint Maarten is een samenwerking van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Belastingdienst Sint Maarten, Douane, Kustwacht Caribisch Gebied, en het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten. Het Afpakteam Sint Maarten is opgericht vanuit de gedachte dat misdaad niet mag lonen. De opbrengsten van het Afpakteam komen ten goede aan het land Sint Maarten.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.