Court examines request for investigation into management of Port of St. Maarten

May 24, 2018 7:09 PM
PHILIPSBURG - The Public Prosecutor’s Office today, May 24th, 2018, requested the Enterprise Division of the Court to investigate possible maladministration within the Port St. Maarten Group of Companies.
 
The Public Prosector’s Office believes that, on the basis of a preliminary investigation, there is sufficient reason to doubt proper management within the Port.
 
The Public Prosecutor’s Office had formerly requested to initiate this investigation in September 2017. The preliminary investigation spawned several questions about the state of affairs at the Port of St. Maarten.
 
It was discovered that in the past the port had three Board of Directors, instead of the legal requirement of five. Annual accounts were not approved on time and internal legal guidelines were not complied with. The manner in which projects were put out to tender and the way loans were taken out also raised questions.
 
The criminal investigation has led to the suspicion that the CEO of the Port, together with other suspects, had over a number of years robbed the Port of at least US$ 8 million by signing fraudulent invoices.
 
For this reason the Public Prosecutor’s Office questions the Port’s financial situation and is calling on the Court to investigate whether the Port is in a position to carry out its obligations.
 
St. Maarten Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications Cornelius de Weever was also heard in court today. He opposed the request from the Public Prosecutor’s Office on behalf of country St. Maarten and supported the Port's position.
 
The court will give its decision on the inquiry request on June 26th, 2018.
 
 
Hof behandelt enquête verzoek
 
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag, 24 mei 2018, de ondernemingskamer van het Hof gevraagd een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid binnen de haven groep op Sint Maarten.
 
Het OM meent dat op basis van voorlopig onderzoek voldoende reden is om aan te twijfelen aan een juist beleid binnen de haven.
 
Het Openbaar Ministerie heeft in september 2017 gevraagd om dit onderzoek in te stellen. Op basis van voorlopig onderzoek zijn zorgen gerezen over de gang van zaken binnen de haven op Sint Maarten.
 
Zo had de haven jarenlang slechts drie commissarissen, in plaats van de statutair vereiste vijf, werden jaarstukken niet tijdig goedgekeurd en werden interne en wettelijke regels niet nageleefd. Ook zijn vragen gerezen over de manier waarop projecten zijn aanbesteed en over de manier waarop leningen zijn aangegaan.
 
Uit een strafrechtelijk onderzoek is daarnaast de verdenking ontstaan dat de CEO van de haven , samen met andere verdachten, de haven jarenlang voor minimaal 8 miljoen dollar zou hebben opgelicht door valse facturen te ondertekenen voor uitbetaling.
 
Om die reden heeft het Openbaar Ministerie ook vraagtekens bij de huidige financiële situatie van de haven en wil dat het Hof onderzoekt of de haven thans in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.
 
Sint Maarten Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie Cornelius de Weever is vandaag ook voor de rechtbank gehoord. Hij verzette zich namens het land Sint Maarten tegen het verzoek van het OM en sloot zich aan bij het standpunt van de haven.
 
Het gerecht zal de beschikking het verzoek op 26 juni 2018 uitspreken.
 
 
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.