Regiezitting in mondkapjeszaak “Dubnium” op 3 mei

April 24, 2018 9:33 AM
WILLEMSTAD - Donderdag 3 mei 2018 om 13.30 uur vindt een regiezitting plaats in de zaak “Dubnium”. Het betreft het onderzoek naar de aankoop van zogenaamde mondkapjes ten behoeve van de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (SBZV) in 2012.
 
De mondkapjes zijn nooit geleverd aan SBZV, maar wel betaald. SBZV deed daarop aangifte bij de politie. 
 
Het gaat niet om een civiele zaak van het niet nakomen van contract verplichtingen, maar het gaat er om dat middels schimmige constructies een groot geldbedrag van het Land terecht is gekomen bij personen die daar geen recht op hadden en dat zodoende strafbare feiten zijn gepleegd. 
 
Op 3 mei zal de Officier van Justitie (OvJ) vragen aan de rechter om nader onderzoek in de zaak te willen verrichten middels getuigen- en verdachtenverhoren. Op dat moment kunnen ook de raadslieden namens de verdachten hun onderzoekswensen kenbaar maken.
 
In deze zaak zijn diverse getuigen gehoord.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft de volgende personen gedagvaard: A.J.J.S. (Curaçao, 1963), J.V.A.C. (Curaçao, 1973), G.H.J.B. (Curaçao, 1971) en A.A.M. (Curaçao, 1971). Het juridisch verwijt is oplichting en verduistering en valsheid in geschrift en het witwassen van geldbedragen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.