OM eist 4 jaar cel tegen Hennie van Rey voor witwassen in cashkipzaak

December 13, 2017 2:06 PM
ZWOLLE - Voor het witwassen van miljoenen euro's aan crimineel geld, moet Hennie van Rey wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft vier jaar de cel in.
 
Deze eis legde de aanklager woensdag neer bij de rechtbank in Zwolle. Het OM vindt bewezen dat de hoofdverdachte het geld in contanten in kiprollades verstopte en liet transporteren naar de Antillen.
 
De 76-jarige Van Rey, broer van de omstreden politicus Jos van Rey, is eigenaar van het vleesbedrijf in Roermond waar dit gebeurde. De rollades werden als bevroren lading in containers verscheept.
 
De hoofdverdachte heeft gezegd dat hij het geld verstopte en gaf twee transporten in 2014 en 2015 toe. Volgens het OM zat daar zo'n 6,8 miljoen euro in. Het bedrag waar het OM aanvankelijk van uitging, was 9,8 miljoen euro. Maar delen van dat bedrag achtte de officier niet bewezen. Ook zou Van Rey tonnen naar Kroatië gereden hebben en daar op bankrekeningen hebben gestort.
 
Het OM vermoedt dat het geld afkomstig is uit de drugshandel, maar Van Rey zei dat hij niets wist van de herkomst ervan. "Het verbaast me dat hij zegt dat het hem niet interesseerde waar dat geld vandaan kwam", zei de officier van justitie.
 
Hij noemde de werkwijze ingenieus. Het contante geld werd eerst vacuüm in plastic verpakt. Vervolgens kookte de verdachte kip totdat het uit elkaar viel. Het geld werd in het vlees gestopt en vervolgens tot een rollade gemaakt. Toch sloegen speurhonden in juni 2015 aan bij het tweede transport.
 
Tegen Aquiles C. (71) werd twee jaar cel geëist voor het vervoeren van het geld van Amsterdam naar Roermond. De 50-jarige Diana P., hoorde vijftien maanden cel eisen, waarvan tien voorwaardelijk.
 
Het proces gaat donderdag verder.
 
 
Related articles:

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.