Former owner trust office St. Maarten arrested in corruption investigation

December 11, 2017 12:45 PM
PHILIPSBURG - Corinne de T, the54-year-old Aruba-born owner of a former trust office in St Maarten, was arrested in Philipsburg on Sunday, December 10, in an ongoing investigation into corruption with building projects in the country.
 
She is suspected of co-perpetrating money-laundering, not reporting unusual transactions, conducting a trust office without a licence and destroying evidence, the Prosecutor’s Office said in a press release on Sunday.
 
The investigation is being handled by the Anti-Corruption Taskforce TBO and the National Detective Agency (Landsrecherche St. Maarten).
 
Aanhouding op Sint Maarten
 
In een lopend onderzoek naar corruptie met bouwprojecten op Sint Maartens is vandaag (zondag, 10 december 2017, in Philipsburg Corinne de T. (54 jaar, Aruba), de eigenaresse van een voormalig trustkantoor op Sint Maarten, aangehouden.
 
Zij wordt verdacht van medeplegen van witwassen, niet melden van ongebruikelijke transacties, het voeren van een trustkantoor zonder vergunning en het vernietigen van bewijs.
 
Het betreft een strafrechterlijk onderzoek van het team Bestrijding Ondermijning (TBO) en Landsrecherche Sint Maarten.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.