WILLLEMSTAD - Six house searches were conducted in Curaçao on Tuesday as part of an investigation into money laundering within the local Chinese community.

 

The probe codenamed “Avoir” led authorities to Beurs Minimarket, Wah Sang at Montaña, Luna Park on Caracasbaaiweg, Boulevard Marketplace at Marie Pampoen and Rodriguez Agencies in Zeelandia.

 

The house of a business owner had also been searched and unconfirmed reports say one person was arrested at Luna Park. At the request of the local prosecution Dutch law enforcement searched a minimarket and home in Rotterdam, the Netherlands as well. 

 

Huiszoekingen in onderzoek “Avior”

 

Dinsdagmorgen hebben in het kader van het onderzoek "Avior" van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), in samenwerking met Defensie, het Korps Politie Curacao, het Afpakteam, de KMAR en het Korps Politie Aruba, zes huiszoekingen plaatsgevonden op Curaçao. De zoekingen werden uitgevoerd in diverse woningen, minimarkets en een bedrijfspand.

 

Gelijkertijd werd onder leiding van de Nederlandse autoriteiten twee huiszoekingen uitgevoerd in een woning en minimarket te Rotterdam, Nederland.

 

De zoekingen hebben plaatsgevonden in het bijzijn van een Rechter-commissaris (RC) en een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM).

 

De verdachte W.S.C is aangehouden. Hij worden verdacht van (gewoonte) witwassen en ondergronds bankieren.

 

Tijdens de huiszoekingen zijn stukken uit de administratie en digitale bestanden in beslag genomen voor nader onderzoek. Tevens werd er beslag gelegd op een groot geldbedrag, circa 1 miljoen gulden in contanten, een aantal auto’s, waaronder een Porsche Cayenne, Toyota Corolla, RAV4, Jeep Cherokee en een groot aantal panden met een gezamenlijke waarde van circa 10 miljoen gulden.

 

Meer aanhoudingen of andere huiszoekingen in deze zaak worden door de Officier van Justitie niet uitgesloten.