Francesco Corallo stays in jail

March 08, 2017 12:50 PM
PHILIPSBURG--The request by Francesco Corallo's lawyers to suspend his detention was rejected by the Joint Court of Justice.
 
The decision implies that the casino boss will remain in detention pending the hearing of a request for his extradition submitted by the Italian authorities. A date for the hearing has not been set as yet.
 
Corallo was arrested and detained at the request of the Italian authorities on December 13, 2016 in St. Maarten. He is suspected of tax evasion and money laundering. Since then, he has been in detention pending his extradition.
 
His arrest was the result of an international collaboration between Italy, St. Maarten, French St. Martin and the Netherlands. This fits into the joint, intensive approach to combat cross-border corruption and fraud. In the investigation, among other things bank accounts and a large number of goods were seized.
 
Verzoek schorsing detentie Francesco Corallo afgewezen
 
Het schorsingsverzoek van de advocaten van Francesco Corallo is afgewezen. Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag besloten. De beschikking van het Hof houdt in dat Francesco Corallo vast blijft zitten in afwachting van de behandeling van het uitleveringsverzoek. Dat verzoek is inmiddels door de Italiaanse autoriteiten ingediend.
 
Een datum voor de behandeling van het uitleveringsverzoek is nog niet door het Hof vastgesteld.
 
Francesco Corallo is op verzoek van de Italiaanse autoriteiten op 13 december 2016 aangehouden op St. Maarten voor onder meer belastingfraude en witwassen. Sindsdien zit hij in uitleveringsdetentie.
 
De aanhouding van Francesco Corallo is het gevolg van een internationale samenwerking tussen Italië, St. Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland. Dit past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. In het onderzoek is onder meer beslag gelegd op bankrekeningen en een flink aantal goederen.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.