Arrest Francesco Corallo on St. Maarten

December 13, 2016 3:27 PM
PHILIPSBURG - The searches in St. Maarten that started this morning and are being led by the Judge of Instruction are still ongoing. The home of the suspect Francesco Corallo (56) born in Italy is one of the premises that is being searched.
 
The Anti-corruption Taskforce (TBO) of the Kingdom Detectives Cooperation Team has arrested Francesco Corallo at the request of Italian authorities. Italy will ask for his extradition. He will be prosecuted in Italy among other things for tax evasion and bribery of several politicians. Corallo is also suspected in Italy for using his businesses for money laundering.
 
The arrests and searches are part of an international coordinated action in Italy, St. Maarten, Netherlands and the French Saint Martin.
 
Several searches are also taking place on French Saint Martin led by an Investigative Judge. There the suspect R.B. (56) born in The Netherlands has been arrested. Furthermore searches have taken place in Italy and suspects have been arrested. Finally in Amsterdam an office building has been searched.
 
These actions are the result of a partnership which started six months ago between the Prosecutor’s Offices of Italy, the Netherlands and St. Maarten. The Anti-corruption Unit of the Attorney General’s Office acted in line with this partnership regarding the arrests, searches, and seizure.
 
This international cooperation between Italy, St. Maarten, French Saint Martin and the Netherlands fits into the joint, intensive approach to combat cross-border corruption and fraud, also called “undermining”. Undermining, including corruption and money
laundering, poses a serious threat to the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The TBO of the RST, the National Detectives Agencies of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office are partners in the
fight against “undermining”.
 
Update internationale actie op Sint Maarten
 
De huiszoekingen op Sint Maarten die vanochtend 13 december 2016 onder leiding van de rechter-commissaris zijn gestart, zijn nog steeds gaande. Er wordt onder meer gezocht in het woonhuis van de aangehouden verdachte, de 56 jarige Francesco Corallo, geboren in Italië.
 
Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft Francesco Coralloaangehouden op verzoek van Italiaanse autoriteiten. Italië zal om zijn uitlevering vragen. Hij zal in Italië worden vervolgd voor onder andere belastingfraude en omkoping van meerdere politici. Ook wordt Corallo er in Italië van verdacht dat hij via zijn bedrijven illegale winsten heeft witgewassen.
 
De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel Sint Maarten.
 
Op het Franse deel van Sint Maarten is de 56 jarige, in Nederland geboren R.B. aangehouden. Ook zijn daar onder leiding van de onderzoeksrechter meerdere huiszoekingen gaande. Tevens in Italië zijn verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Tenslotte is in Amsterdam een bedrijf doorzocht.
 
De actiedag is het resultaat van een samenwerkingsverband dat een half jaar geleden werd gestart tussen de Openbaar Ministeries van Italië, Nederland en Sint Maarten. Het Team Bestrijding Ondermijning van het Parket Procureur-Generaal heeft binnen dit samenwerkingsverband geacteerd met betrekking tot aanhouding, huiszoekingen, en inbeslagneming.
 
Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.