International Action on St. Maarten

December 13, 2016 9:04 AM
PHILIPSBURG - The Anti-corruption Taskforce (TBO) of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) are conducting searches since early in the morning of Tuesday, December 13.
 
At the request of Italian authorities the suspect F.C. (56), born in Italy, has been arrested. The searches are taking place at a home and an office building and are led by an investigative Judge.
 
Another suspect was arrested on French Saint Martin where searches will also taking place led by a French investigative judge. Dutch born R.B. (50) was arrested.
 
The searches and arrests are part of an international action taking place simultaneously in Italy, St. Maarten, French Saint Martin and The Netherlands.
 
An update about new developments will be given as soon as possible.
 
Internationale Actie op Sint Maarten
 
Sinds vroeg in de morgen van dinsdag 13 december 2016 is op Sint Maarten een actie gaande van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op verzoek van de Italiaanse autoriteiten is een verdachte aangehouden, de 56 jarige F.C., geboren in Italië.
Onder leiding van de rechter-commissaris zijn huiszoekingen gestart in een woning en een bedrijfspand.
 
Ook in het Franse deel van Sint Maarten is een verdachte aangehouden en zullen zoekingen gaan plaatsvinden onder leiding van de Franse onderzoeksrechter. De in Nederland geboren R.B (50) is daar aangehouden.
 
De huiszoekingen en aanhoudingen zijn onderdeel van een internationale gelijktijdige actie in de landen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van Sint Maarte en Nederland. 
 
Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen. 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.