Update Emerald-investigation into tax fraud, forgery and money laundering

November 28, 2016 6:16 PM
PHILIPSBURG - House searches and seizures have been taking place since early Monday morning in the investigation code-named Emerald. The special anti-corruption taskforce TBO of the Kingdom Detectives Cooperation Team RST, together with the National Detectives Agency St. Maarten has searched a number of premises.
 
The house of the suspect and some of his companies have also been searched. A search was also conducted at the offices of the St. Maarten port authority. The searches are still ongoing, and more searches cannot be excluded.
 
The suspect O.A. (35) from St. Maarten has been arrested this morning. He is currently suspected of tax fraud, forgery and money laundering.
 
The Emerald-investigation started in April 2016, following reports in the newspapers and questions asked in Parliament about the contract signed between the suspect’s security company the port authority of St. Maarten. During this investigation suspicions arose about tax fraud, forgery and money laundering The investigation is still ongoing. In addition to the searches a number of bank accounts have been seized. In close cooperation with the authorities on the French-side also a yacht has been seized.
 
A new update will be made available tomorrow.
 
The investigation is part of a joint intensified fight against international fraud and corruption. Corruption and money laundering threatens the security and economy of the countries in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. The special anti-corruption taskforce, TBO of the RST, together with the National Detectives Agencies (Landsrecherches) of Curaçao and Sint Maarten and the Prosecutor’s Office have joined forces to combat corruption. Orders to recover proceeds of crime fit in within the new policy of the Prosecutor’s Office. The Prosecutor’s Office will be submitting more of such claims.
 
Onderzoek Emerald naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen
 
Sinds vanmorgen maandag 28 november 2016 zijn de huiszoekingen en inbeslagnemingen gestart in een onderzoek genaamd Emerald. Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft in samenwerking met de Landsrecherche op Sint Maarten inmiddels in een aantal panden huiszoeking verricht. Zo wordt de woning van verdachte en een aantal van zijn bedrijven doorzocht. Ook wordt gezocht bij de kantoren van het havenbedrijf. De huiszoekingen zijn nog gaande, en meer huiszoekingen worden niet uitgesloten.
 
Vanochtend is verdachte O.A. aangehouden. O.A. is een 35 jarige man uit Sint Maarten. Hij wordt op dit moment verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.
 
Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten.
 Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.
 
De acties zijn nog niet afgerond. Naast de zoekingen is ook beslag gelegd op een aantal bankrekeningen. Dankzij nauwe samenwerking met de autoriteiten op het Franse deel van het eiland is een jacht in beslaggenomen.
 
Morgen zal er een nieuwe update volgen.
 
Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
 
Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.