Zaak “Bientu” nu onherroepelijk geworden

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie en de verdachten in de zaak “Bientu” zijn in onderling overleg overeengekomen om het door beide partijen ingestelde hoger beroep in de zaak “Bientu” in te trekken.
 
Hiermee is de uitspraak van 1 april 2016 tegen Robbie Dos Santos en de vennootschappen The Money Game NV, Jamaroma Lotteries en Administratiekantoor Dollar onherroepelijk geworden en zal er geen behandeling in hoger beroep meer plaatsvinden.
 
Hiermee is ook de voorgenomen ontnemingszaak namens het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ingetrokken.
 
Robbie Dos Santos werd op 1 april 2016 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar terzake witwassen, valsheid in geschrift en belastingontduiking. Voorts is een bedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurd verklaard. Met Dos Santos stonden ook drie vennootschappen terecht. In de zaken van die vennootschappen zijn alle feiten bewezen verklaard. De vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes.
 
Het Openbaar Ministerie zal nu zorgdragen voor de executie van het vonnis van 1 april 2016, waarbij de verdachten werden veroordeeld.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.