OM overlegt met VS over verdeling rekeningen Dos Santos

August 15, 2016 2:22 PM
WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie in Willemstad voert gesprekken met de Verenigde Staten over de verdeling van het geld op rekeningen van nummerbaas Robbie dos Santos waarop beslag is gelegd. Het gaat om ruim 72 miljoen gulden.
 
Dat bevestigt OM-woordvoerder Norman Serphos tegenover de Amigoe. “Ik kan inderdaad bevestigen dat er gesprekken worden gevoerd met de VS. Niet alleen over deze zaak. Ook over andere zaken.”
 
Er zijn volgens de woordvoerder regelmatig zaken waarbij beslag wordt gelegd op tegoeden in de VS in het kader van rechtshulpverzoeken. “Wij zijn daarom zeer regelmatig in gesprek met de VS hierover. Voor de beslaglegging, tijdens het onderzoek en daarna bij de afwikkeling.”
 
Dos Santos werd in de zaak Bientu veroordeeld wegens het ontduiken van belasting en het witwassen van geld. De rechter verklaarde de ruim 72 miljoen gulden voor verbeurd.
 
Verbeurd verklaard geld en/of de opbrengst van goederen gaat meestal naar het Criminaliteitsfonds, dat is bedoeld voor de bestrijding van criminaliteit, zowel preventief als repressief. Mogelijk dat een deel ook gebruikt zal worden voor de belastingschulden van Dos Santos.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.