Three arrests in Colade investigation

May 30, 2016 11:57 AM
PHILIPSBURG - On Monday May 30, 2016 three suspects, namely, R.L. (56), F.A.A.B. (55) en E.A.I.F (36) have been arrested following the complaint of embezzlement in employment, theft and forgery filed by the head of the Finance Department on November 25, 2010 against employees of the St. Maarten Tourism Bureau.
 
They will be heard on the currently available research results. This will probably take several days, given the size of the
dossier.
 
The National Detective Agency has been busy with a long-term investigation against the staff of the St. Maarten Tourism Bureau. In this regard the National Detective Bureau conducted on October 15, 2015 house searches on five different locations. This investigation, called Colade, is now almost completed.
 
The long duration of the investigation is due to the fact that a lot of information had to be obtained from abroad and their analysis has taken much time. In addition, the National Detectives Department, in particular when the investigation started, had a very limited capacity and was constantly confronted with other big investigations.
 
The case against a fourth suspect E.J.D. (51)in the Colade investigation has already been brought in front of the judge. On March 25, 2015 he was sentenced to one (1) day in jail for complicity in the deliberate misappropriation of money or monetary instruments as an official.
 
The prosecution intends to present this investigation to court in the second half of 2016.
 
 
Drie aanhoudingen in Colade onderzoek
 
Op maandag 30 mei 2016 zijn drie verdachten, te weten R.L. (56), F.A.A.B. (55)en E.A.I.F (36) aangehouden naar aanleiding van de aangifte van verduistering in dienstbetrekking, diefstal en valsheid in geschrift die werd gedaan door het hoofd Financiën van Sint Maarten op 25 november 2010 tegen medewerkers van het St. Maarten Toeristenbureau.
 
Zij zullen worden gehoord over alle thans beschikbare onderzoeksresultaten. Dit zal vermoedelijk enige dagen met zich meebrengen, gezien de omvang van het dossier.
 
Tegen de medewerkers van het Toeristenbureau is door de Landsrecherche van St. Maarten een lang lopend onderzoek gedaan. Op 15 oktober 2015 zijn door de Landsrecherche op vijf locaties huiszoekingen verricht. Dit onderzoek, genaamd Colade, is thans nagenoeg afgerond.
 
De lange duur van het onderzoek kan worden verklaard doordat veel informatie uit hetbuitenland moest worden opgevraagd en de analyse daarvan veel tijd heeft gekost.
 
Daarbij komt dat de Landsrecherche met name in de begintijd een zeer beperkte capaciteit heeft gekend en steeds werd geconfronteerd met nieuwe grote onderzoeken.
 
Overigens is de zaak in geval van verdachte E.J.D. (51) in het Colade onderzoek al op 25 maart 2015 afgedaan. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van één (1) dag voor het medeplegen van het als ambtenaar opzettelijk verduisteren van geld of geldswaardig papier.
 
Het Openbaar Ministerie heeft het voornemen om dit onderzoek in de tweede helft van 2016 aan de rechtbank voor te leggen.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.