Investigation regarding fraud, forgery and money laundering

April 20, 2016 5:29 PM
PHILIPSBURG - The Kingdom Detectives Cooperation Team (RST), conducted two searches yesterday and today under the authority of the investigating judge. The searches took place at a house and at a Trust Company.
 
The searches took place in light of an investigation that started in February concerning possible tax fraud, facilitating of tax fraud, forgery and money laundering.
 
This investigation stems from the case against among others the Buncampers and a retired notary, which showed that allegedly other persons may have used this Trust Company to evade taxes.
 
Several documents, files, computers and other digital information carriers were confiscated. No arrests have been made, but the investigation is still ongoing. 
 
 
Onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en witwassen
 
Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gisteren en vandaag onder leiding van de rechter commissaris twee huiszoekingen verricht op twee verschillende locaties op St. Maarten, te weten in een huis en bij een Trust Kantoor.
 
De doorzoekingen zijn gedaan in het kader van een onderzoek  dat in februari is opgestart naar mogelijke gevallen van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.
 
Dit onderzoek komt voort uit de zaak tegen onder meer de Buncampers en een gepensioneerde notaris. Uit dat onderzoek bleek dat vermoedelijk meerdere mensen gebruik zouden hebben gemaakt van dit Trustkantoor om belasting te ontduiken.
 
Verschillende administratieve bescheiden, bestanden, computers en andere digitale gegevensdragers zijn voor onderzoek in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.