Auto’s verhuurbedrijf St. Maarten in beslag genomen in ‘afpakonderzoek’

January 26, 2016 5:29 PM
PHILIPSBURG - Op 26 januari 2016 werden door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in nauwe samenwerking met het Korps Politie Sint Maarten op diverse plaatsen op Sint Maarten in totaal 9 
personenauto’s in beslag genomen. Deze auto’s zijn eigendom van een autoverhuurbedrijf.
 
Het sterke vermoeden bestaat dat deze zijn aangeschaft met geld dat ondermeer afkomstig is uit de handel in verdovende middelen en dat via het verhuurbedrijf werd witgewassen.
 
Naar het verhuurbedrijf en haar eigenaresse, die enige tijd geleden aan de Franse kant werd doorgeschoten, loopt bij het RST onder aansturing van het Openbaar Ministerie te Sint Maarten al langere tijd een onderzoek. De inbeslagname van de auto’s van het autoverhuurbedrijf zijn een uitvloeisel van dit onderzoek.
 
De komende periode zal nog verder onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de auto’s en het verhuurbedrijf. Het doel van dit onderzoek is het ontnemen of ‘afpakken’ van het criminele vermogen. Misdaad mag immers niet lonen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.