Arubaanse Nederlander opgepakt in Colombia in onderzoek VS

November 26, 2015 9:21 AM
COLOMBIA - In Cali, Colombia, is de Arubaanse Nederlander Anthony Marsera aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten. Marsera is verdachte in een internationaal onderzoek naar cocaïnehandel.
 
Volgens Colombiaanse media vond de aanhouding plaats na een routineonderzoek door ambtenaren van de immigratiedienst die de gastenlijst van een hotel onderzochten.
 
Marsera stond volgens een communiqué van de Colombiaanse immigratiedienst op de opsporingslijst van Interpol. Wat precies de verdenkingen zijn van de Amerikanen is niet bekend. Volgens de dienst wordt hij er door de openbaar aanklager in het Southern District van New York van verdacht deel uit te maken van een groepering die cocaïne naar New York vervoerde.
 
De Antilliaanse Rotterdammer Marsera figureerde onder meer voor in onderzoeksdossiers naar corruptie en witwassen op de Nederlandse Antillen. Hij is aangehouden geweest in het Zambezi-onderzoek naar fraude en corruptie op Bonaire, dat in 2009 klapte. Marsera exporteerde destijds vanuit Aruba containers naar Port Everglades in Florida.
 
Foto: Crimesite

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.