WILLEMSTAD — Het strafrechtelijk proces tegen de ondernemer Robertico ‘Robbie’ dos Santos voor onder meer valsheid in geschrifte en belastingfraude start aanstaande vrijdag.

 

De zaak die door het Openbaar Ministerie ‘Bientu’ wordt genoemd, zal aanstaande vrijdag echter niet inhoudelijk worden behandeld, het betreft een regiezitting.

 

Tijdens de regiezitting hebben de verdediging en het OM de gelegenheid om onderzoekswensen naar voren te brengen, zoals het horen van getuigen. Als het gerecht deze wensen volgt, zal een rechter-commissaris worden belast met de uitvoering daarvan. De inhoudelijke behandeling van deze omvangrijke strafzaak wordt voorzien in maart volgend jaar.

 

Het OM heeft in deze zaak ‘Bientu’ naast de natuurlijke persoon Dos Santos, ook een drietal rechtspersonen (zijn bedrijven) gedagvaard. Het OM verwijt Dos Santos dat via zijn bedrijven geschriften werden vervalst en belastingfraude werd gepleegd. Dos Santos wordt zelf verdacht van het voorhanden hebben van een vuurwapen, het plegen van valsheid in geschrifte, het witwassen van gelden en het ontduiken van belastingen, oftewel de omzet-, winst- en de inkomstenbelasting. Tevens is de ondernemer en diens bedrijven tenlastegelegd, deelname aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

 

De loterijbaas werd op 4 april 2012 aangehouden ‘in verband met een onderzoek naar grootschalig witwassen van geld, valsheid in geschrifte en belastingontduiking’, zei het OM toen. Later sprak het OM van een ‘omvangrijk strafrechtelijk onderzoek van financiële aard’.

 

Ook de bedrijven en woning van Dos Santos werden eerder meerdere malen binnengetreden voor onderzoek. Zo werd huiszoeking verricht bij het hoofdkantoor van een nummerkantoor van Dos Santos in november 2013, waarbij onder andere documenten in het belang van het onderzoek in beslag werden genomen. Het is niet bekend of de beslagen op zijn rekeningen in de Verenigde Staten nog steeds van kracht zijn.

 

Amigoe