Eerste financiële resultaat voor Afpakteam OM Curacao

July 02, 2015 12:55 PM
WILLEMSTAD - Nog voor de officiële start van het Afpakteam kan het Land Curaçao al een groot bedrag op haar bankrekening bijschrijven. In de zaak ‘Tartaros’ is met een van de verdachten, de 56-jarige man met de initialen B.V. door het OM een transactie aangegaan terzake witwassen.
 
Het onderzoek Tartaros heeft betrekking op strafbare feiten gepleegd in de periode 1998-2008. De verdachte speelde daarin een ondersteunende rol. Van 1998 tot 2008 zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geld in Campo Alegre.
 
B.V. doet afstand van een fors geldbedrag dat gedurende het onderzoek in beslag is genomen. Door aan deze voorwaarde te voldoen voorkomt V. verdere vervolging door het OM. Het OM acht deze afdoening, gelet op alle feiten en omstandigheden van de zaak, passend.
 
Als onderdeel van het nieuwe afpakbeleid zal Campo Alegre binnenkort worden geveild. Het bordeel is volgens Justitie gebouwd op drugsgeld. De taxatie van het bordeel is klaar, maar het OM wil niet zeggen hoeveel de veiling op moet brengen.
 
Het geldbedrag zal ten goede komen aan het Land Curaçao middels de Criminaliteitsbestrijdingsfonds. 
 
Deze wijze van afdoening betekent dat de strafzaak niet de gerechtelijke procedure ingaat. Hiermee wordt een (mogelijk) langdurige en kostbare rechtsgang voorkomen. Bovendien is daarmee een einde gekomen aan de onzekerheid over de afloop bij de verdachte en is er een direct resultaat voor het OM en het Land Curaçao. 
 
Met transactie wordt bedoeld het voldoen aan een of meer voorwaarden ter voorkoming van (verdere) strafvervolging ex artikel 1:149 Wetboek van Strafrecht Curaçao. 
 
 
Promé resultado finansiero ku areglo alternativo di OM
 
Asta promé ku inisio di Afpakteam, ya kaba pais por agregá un montante grandi riba nan kuenta bankario !
 
Den kaso ‘Tartaros’ a yega ku sospechoso ku inisial B.V. (56 aña) na un transakshon finansiero den un kaso di labamentu di plaka. ‘Tartaros’ ta trata un kaso di hechosnan penal kometé durante e periodo di 1998 - 2008. E hòmber V. Tabata tin un ròl sostenedó den esaki. V. mientrastantu a renunsiá un montante grandi di plaka ku durante e investigashon a keda konfiská. Ku e kumplimentu aki V. ta skapa un kaso 
penal dor di Ministerio Públiko (OM). OM ta haña e areglo aki, mirando tur aspekto i hechosnan den e kaso, adekuá. E montante di plaka ta bin na benefisio di pais Kòrsou pa medio di e fondo di kriminalidat.
 
E forma di areglo aki ta nifiká ku e kaso penal no ta sigui e kaminda di Korte. Ku esaki ta skapa un (posibel) kaminda largu i kostoso i ku awor a yega na pa e sospechoso un fin na e insiguridat tokante e final, mientras ku pa OM i pais Korsou a yega na un resultado direkto.
 
Ku e transakshon ta nifiká e kumplimentu na un òf mas kondishon pa skapa persiguishon penal konforme artíkulo 1:149 di Kódigo Penal di Kòrsou.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.