Dagvaardigingen uitgereikt aan verdachten, regiezitting ‘Bientu’ op 23 oktober

June 03, 2015 9:47 AM
WILLEMSTAD - In de zaak ‘Bientu’ loopt reeds geruime tijd onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao een strafrechtelijk onderzoek door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) met bijstand van het Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) van de Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) naar witwassen, valsheid in geschrift en belastingfraude.
 
Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak een natuurlijke persoon en een drietal rechtspersonen gedagvaard. Aan de rechtspersonen wordt verweten dat zij geschriften hebben vervalst en belastingfraude hebben gepleegd. De natuurlijke persoon wordt verdacht van het voorhanden 
hebben van een vuurwapen, het plegen van valsheid in geschrift, het witwassen van gelden en het ontduiken van belastingen in de sfeer van de omzetbelasting, de winstbelasting en de inkomstenbelasting. Aan alle verdachten is tevens tenlastegelegd dat zij hebben deelgenomen aan 
een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. 
 
Het einddossier is gereed en de dagvaardingen zijn uitgereikt aan de verdachten. Op de regiezitting van 23 oktober a.s. hebben de verdediging en het Openbaar Ministerie de gelegenheid om nog onderzoekswensen naar voren te brengen, zoals het horen van getuigen. Als het Gerecht deze wensen volgt, zal een rechter-commissaris worden belast met de uitvoering daarvan. 
 
De inhoudelijke behandeling van deze omvangrijke strafzaak wordt voorzien in maart 2016.
 
 
Dagfar ‘Bientu’ entregá na sospechosonan
 
Regiezitting djabièrnè 23 òktober 2015
 
E kaso “Bientu” ta un investigashón penal amplio ku algun tempu kaba ta tumando lugá bou di outoridat di Ministerio Públiko (OM) Kòrsou. Ta trata di un investigashon ku ta ser ehekutá pa Recherche Samenwerkings Team (RST) i asesorá dor di Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) di Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB). Un investigashon ku ta enserá sospecho di labamentu di plaka, falsifikashon di dokumento i froude di belasting.
 
Ministerio Públiko a dagfar den e kaso aki un persona natural i tres persona huridiko. E personanan huridiko ta ser reprochá ku nan a falsifiká dokumento i a komete froude di belasting. 
 
E persona natural ta ser sospechá di tabata den posishon di un arma di kandela, falsifikashon di dokumento, labamentu di plaka i evadi omzetbelasting, winstbelasting i inkomstenbelasting. Na tur sospechoso ta ser akusá tambe di a partisipá na un organisashon pa komete delito. 
 
E dosier final ta klá i e dagfar nan a keda enregá na e sospechosonan. E ‘regiezitting’ den e kaso aki ta tuma lugá 23 di òktober proksimo. Durante e ‘regiezitting’ e sospechosonan i Ministerio Públiko tin e posibilidat ainda pa entregá petishon pa mas investigashon, manera entre otro skucha mas testigu. Si Korte aprobá esaki, e ora ei un Wes-komisario lo keda enkargá ku ehekushon di esaki. 
 
Tratamentu ku kontenido di e kaso ekstensio aki ta ser programá pa mart 2016.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.