Huiszoeking bij casinobaas Corallo op Sint Maarten

November 28, 2014 8:38 PM
PHILIPSBURG - Op Sint Maarten is de woning doorzocht van casinobaas Francesco Corallo. Dat gebeurde op verzoek van het Italiaanse Openbaar Ministerie.
 
Het Recherche Samenwerkingsteam deed ook huiszoeking in het Atlantis Casino in Maho. In het casino is een aantal bedrijven gevestigd van de 54-jarige Corallo. Die runt hij samen met de 48-jarige Rudolf Baetsen.
 
Corallo heeft een casino-imperium op Sint Maarten en Curaçao. Hij is ook bekend als de financier van voormalig premier Gerrit Schotte. Tijdens zijn regeerperiode in 2011 bood Schotte Corallo een hoge positie aan bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.
 
Aanvankelijk kreeg Rudolf Baetsen, financieel directeur van Corallo's casino-imperium, die positie door Schotte aangeboden. Hij trok zich terug toen op Curaçao ophef ontstond over zijn mogelijke banden met de Italiaanse maffia. 
 
Het verzoek tot huiszoeking komt van het districtsdirectoraat anti-maffia van het Italiaanse OM. Dat geeft leiding aan een onderzoek naar Corallo door de Guardia di Finanza in Rome. 
 
Eerder dit jaar werd op verzoek van het Openbaar Ministerie in Willemstad vermoedelijk ook al huiszoeking gedaan in een woning van Corallo in Italië. 
 
In 2013 klaagde Corallo nog de Staat der Nederlanden aan, omdat er een brief van de Italiaanse autoriteiten was uitgelekt naar de media. In die brief stellen de Italianen dat Corallo verdacht wordt van betrokkenheid bij internationale drugshandel en witwassen van geld.
 
Corallo eiste een rectificatie. Hij ving echter bot bij de rechtbank in Den Haag. 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.