Twee aanhoudingen: auto en ruim 120.000 dollar in beslag genomen

May 06, 2013 5:39 PM

WILLEMSTAD - Functionarissen van de Recherche Samenwerkingsteam (RST) hebben zaterdag 4 mei 2013 twee mannen op Curaçao aangehouden. Het zijn A.R.H. (42 jaar) geboren in Libanon en M.M.R. (31 jaar) geboren in de Dominicaanse Republiek.

 
Het betreft een onderzoek van de RST onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao naar witwaspraktijken van de verdachten waarbij het vermoeden bestaat dat het geld afkomstig is van handel in verdovende middelen. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen worden voorgeleid aan de Rechtercommissaris (RC).
 
In verband met de zaak zijn op drie adressen onderzoeken verricht, te weten in Punda, Otrobanda en Sun Valley. In totaal is ruim 120.000 dollar in Amerikaanse en Antilliaanse valuta in beslag genomen. Ook de auto van H., waarin een groot deel van het geld werd vervoerd, is door de Officier van Justitie (OvJ) in beslag genomen en zal ter zitting verbeurd verklaring worden gevraagd.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.