Huiszoekingen op Curaçao in SNS-fraudezaak

April 02, 2013 8:53 PM

WILLEMSTAD - Op Curaçao zijn dinsdag huiszoekingen gedaan bij verschillende bedrijven en instellingen in het onderzaak naar fraude bij de vastgoedpoot van SNS Reaal. Dat heeft het Openbaar Ministerie Curacao bevestigd.

 
Het onderzoek bij lokale financiële instellingen, een bank en de Kamer van Koophandel van Curaçao vond plaats op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Hiervoor was een rechtshulpverzoek ingediend. Ook was er een Nederlandse officier van justitie voor de huiszoekingen overgevlogen.
 
Er zijn documenten in beslag genomen en verschillende getuigen gehoord, maar er is niemand gearresteerd.
 
Related article:

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.