CBCS warns: El Mas Rapidito operates iIlegal money transfer business

January 05, 2017 8:04 AM
PHILIPSBURG--El Mas Rapidito Courier Services N.V. is illegally operating a money transfer company in St. Maarten. The Central Bank of Curaçao and St. Maarten issued a warning notice to the community on Wednesday.
 
El Mas Rapidito is not licensed by the Central Bank to offer money transfer services and is consequently acting in violation of the mentioned supervision law.
 
The Central Bank warns all those who are using or have used the services of El Mas Rapidito Courier Services N.V. to be extra vigilant, as their operations are in violation of the mentioned supervision law.
 
The Central Bank pointed out that pursuant to Article 11, Paragraph 1 of the Foreign Exchange Regulation Curaçao and St. Maarten (2010) states that all institutions or persons are prohibited to engage in the business of money transfer without a foreign exchange license from the Bank.
 
Any breach of the prohibition may be penalized by imprisonment or fine.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.