THE NETHERLANDS - De megaschikking van Rabobank met justitie in Amerika in de Libor-zaak is definitief. Een ander strafrechtelijk onderzoek naar witwassen in een Rabo-filiaal in Californië breekt deze schikkingsovereenkomst niet meer open, blijkt uit gerechtelijke stukken.

 

De Rabobank assisteert justitie ook in deze kwestie.

 

Rabo heeft de twee jaar durende proeftijd volbracht. De bank blijft een pijnlijke vervolgprocedure bespaard. Eerder dit jaar stelde justitie vast dat de Zwitserse bank UBS haar overeenkomst in de Libor-zaak had geschonden. De schikking werd opengebroken en de bank moest schuld bekennen op het niveau van het moederbedrijf.

 

Rabobank heeft volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie voldaan aan de voorwaarden van de schikking: de betaling van een boete van $325 mln, het opvoeren van de interne controles en meewerken met justitie. Justitie had de rechter toestemming gevraagd om langer dan gebruikelijk onderzoek te doen naar het nakomen van de schikkingsafspraken. Van die mogelijkheid is toch geen gebruik gemaakt.

 

Een jury in New York heeft onlangs twee oud-medewerkers schuldig bevonden. Strafoplegging volgt in het voorjaar. Een woordvoerder van justitie zegt dat het onderzoek naar het manipuleren van het rentetarief door andere (ex)-medewerkers van de Rabo en andere banken doorgaat. De Rabo is zelf ook nog niet verlost van de kwestie. In de VS lopen talloze civiele procedures waarin gedupeerden flinke schadeloosstellingen eisen.

Wiswasserij Californië

 

Dat justitie ook strafrechtelijk onderzoek doet in Californië naar witwasserij bij een Rabo-filiaal werd begin 2015 naar buiten gebracht door persbureau Bloomberg. Of justitie Rabo-medewerkers aanmerkt als verdachten is onbekend. De Nederlandse bank helpt actief mee strafbare feiten op te sporen, aldus gerechtelijke stukken. Justitie en de Rabobank weigeren commentaar zolang het onderzoek loopt.

 

Fd