Uitspraak grootscheepse zaak ondergronds bankieren en witwassen

March 12, 2018 10:01 AM

ORANJESTAD - Het gerecht in eerste aanleg van Aruba deed op dinsdag uitspraak in de strafzaak Hamburg, waarbij vier verdachten terechtstonden voor ondergronds bankieren, gewoontewitwassen, het verzorgen van contante geldtransporten en het niet controleren van de identiteit van zakenpartners.

Twee van de verdachten stonden bovendien terecht vanwege vuurwapenbezit. De rechter in eerste aanleg behandelde de zaak tegen deze vier personen op 22 en 23 januari 2018.

De hoofdverdachte van het onderzoek is voor alle feiten veroordeeld.
 
De straffen waren lager dan geëist door de officier van justitie, omdat de rechter niet alle geldbedragen die het Openbaar Ministerie op de dagvaarding had geplaatst, bewezen achtte. Drie van de vier verdachten moeten met onmiddellijke ingang terug naar de gevangenis.
 
Bovendien worden van de hoofdverdachte een onroerend goed, een voertuig en een groot contant in beslag genomen geldbedrag verbeurd verklaard. Bij twee andere verdachten werd in totaal een bedrag van Afl. 2,1 miljoen in beslag genomen. Daarvan werd Afl. 1,8 miljoen door de fiscus opgeëist. Het restant bedrag werd tevens verbeurd verklaard.
 
De hoofdverdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 12 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. De twee andere verdachten werden veroordeeld tot 18 maanden waarvan zes voorwaardelijk. De vierde verdachte kreeg een geldboete opgelegd.
 
Het Openbaar Ministerie is in principe tevreden met de uitspraken, maar zal de uitspraken van het gerecht ambtshalve gedetailleerd bestuderen.
 
De zaak Hamburg kwam in september 2014 aan het rollen, toen uit een drugsonderzoek een jaar eerder was gebleken, dat de hoofdverdachte geld wisselde voor de verdachten in het drugsonderzoek of verzond naar andere landen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.