25.000 Dollar verbeurd verklaard

February 25, 2013 4:55 PM

WILLEMSTAD - Het Gerecht heeft maandag het bedrag van 25.000 dollar verbeurd verklaard. Het geld was, zo blijkt uit het bewijs, afkomstig van witwaspraktijken.

 
Het was de zaak van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de man G.N.T. (42) uit Bonaire. De man was op vrije voeten en was niet present tijdens de zitting. Hij werd bij verstek door de Rechter veroordeeld.
 
Op 23 augustus 2012 werd T. op Hato aangehouden. Het geld werd tijdens een controle aangetroffen in een brilkoker en in de portemonnee van de man. Het geld bestond voornamelijk uit 100 dollar coupures. Volgens de verklaring van de man tegenover de Douane op Hato was hij naar Curaçao gereisd om een auto te kopen, maar heeft het hoge geldbedrag bij aankomst op Hato niet bij de Douane, conform de wet, gemeld. De herkomst van het geld kon hij, ondanks bankafschriften, niet bewijzen. Hij heeft zich overigens verder, tijdens het verdere verhoor, beroept op zijn zwijgrecht.
 
De man werd zonder raadsman en zonder zijn eigen aanwezigheid, conform de eis van de Officier van Justitie (OvJ), veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en het geld werd door de Rechter verbeurd verklaard. De Rechter noemde de eis van de OvJ "heel passend".
 
(Openbaar Ministerie Curacao)

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.