Vonnis in kort geding: Banken niet verplicht Robbie’s Lottery en Smartplay als klanten te behouden

March 19, 2019 8:19 PM
Willemstad / Philipsburg – Dinsdag 19 maart 2019 heeft heeft het gerecht uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door loterij-organisatoren Robbie’s Lottery en Smartplay tegen Maduro & Curiel’s Bank en Windward Islands Bank.
 
Inzet van het kort geding was de opzegging door de banken van de bancaire relatie met de eisende partijen.
 
De rechter oordeelt na een afweging van de belangen dat de banken niet verplicht kunnen worden om Robbie’s Lottery en Smartplay als klanten te behouden. Het gerecht kent daarbij in het bijzonder veel gewicht toe aan de strafrechtelijke veroordelingen van de rekeninghouders in 2016 voor onder meer belastingfraude en witwassen (de Bientu-zaak).
 
De vorderingen van de eisers om de banken te veroordelen de bankrelatie voort te zetten is dan ook afgewezen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.